Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, foi levado nesta segunda-feira (24/11) para um presídio localizado em Guarulhos, na Grande São Paulo. Ele estava preso desde o dia 18 de novembro, quando a Polícia Federal iniciou a Operação Compliance Zero, que apura supostas fraudes relacionadas à negociação de carteiras de crédito pelo banco.
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Outros dois envolvidos seguem detidos na Superintendência da Polícia Federal em São Paulo: Ângelo Antônio Ribeiro da Silva, apontado como sócio do banco, e Augusto Ferreira Lima, ex-diretor executivo da instituição. A defesa de Vorcaro entrou com pedido de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (STJ), argumentando que ele não representa risco atual à ordem econômica, já que foi afastado do cargo e teve seus bens bloqueados.
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A decisão judicial bloqueou R$ 12,2 bilhões em contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas ligadas ao grupo investigado. A operação também resultou na apreensão de bens de alto valor, incluindo carros de luxo, obras de arte, relógios sofisticados e R$ 1,6 milhão em espécie.
Além de Vorcaro, outras seis pessoas foram presas durante a ação policial, mas duas delas já foram liberadas. Entre os detidos estão executivos e sócios do Banco Master e de empresas parceiras, como a Cartos FintechCarga e a Tirreno.
A lista de presos inclui Luiz Antônio Bull, responsável pelas áreas de Riscos, Compliance, RH, Operações e Tecnologia; Alberto Felix de Oliveira Neto, superintendente executivo de Tesouraria; Henrique Souza e Silva Peretto, sócio da Cartos; e André Felipe de Oliveira Seixas Maia, diretor da Tirreno. Estes dois últimos foram soltos na noite de quinta-feira (20/11).
A Operação Compliance Zero mobilizou agentes federais para cumprir mandados em diversas unidades da federação. No total, foram expedidos cinco mandados de prisão preventiva, dois de prisão temporária e 25 de busca e apreensão.
