Daniel Vorcaro é transferido para presídio em Guarulhos no âmbito da Operação Compliance Zero. (Foto: Instagram)
Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, foi levado nesta segunda-feira (24/11) para um presídio localizado em Guarulhos (SP). Ele estava preso desde 18 de novembro, quando a Polícia Federal iniciou a Operação Compliance Zero, que apura possíveis fraudes relacionadas à negociação de carteiras de crédito pela instituição financeira.
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Outros envolvidos no caso, como Ângelo Antônio Ribeiro da Silva, apontado como sócio do banco, e Augusto Ferreira Lima, ex-diretor executivo do Master, continuam detidos na Superintendência da PF em São Paulo. A operação resultou em sete prisões, sendo que dois dos detidos foram liberados posteriormente.
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Na manhã desta segunda, os advogados de Vorcaro apresentaram um pedido de habeas corpus ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), argumentando que ele não representa ameaça à ordem econômica, já que foi afastado de suas funções e teve seus bens bloqueados por decisão judicial, que congelou R$ 12 bilhões.
Além de Vorcaro, foram presos Luiz Antônio Bull (diretor de Riscos, Compliance, RH, Operações e Tecnologia), Alberto Felix de Oliveira Neto (superintendente de Tesouraria), Ângelo Antônio Ribeiro da Silva, Augusto Ferreira Lima, Henrique Souza e Silva Peretto (sócio da Cartos FintechCarga) e André Felipe de Oliveira Seixas Maia (diretor da Tirreno). Os dois últimos foram soltos no dia 20 de novembro.
Durante a operação, a PF também apreendeu diversos bens de alto valor, incluindo carros de luxo, obras de arte, relógios sofisticados e R$ 1,6 milhão em espécie. As ações foram realizadas em cinco estados e incluíram mandados de prisão preventiva, temporária e de busca e apreensão.
A Justiça determinou o bloqueio de contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas ligadas ao grupo, totalizando mais de R$ 12,2 bilhões. A operação segue em andamento, com novas diligências previstas nos próximos dias.
